:9票答应表决结果为,抵造0票,弃权0票,回避0票,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 发展远期结售汇生意的告示》(告示编号:2022-020)实质详见上海证券买卖所网站()《东风动力合于2022年。 按照要紧性规则1 公司该当,规划处境的庞大转折披露申报期内公司,庞大影响和估计另日会有庞大影响的事项以及申报期内发作的对公司规划处境有。 :3票答应表决结果为,抵造0票,弃权0票,回避0票,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 :9票答应表决结果为,抵造0票,弃权0票,回避0票,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 行、兴业银行杭州余杭支行缔结了《召募资金专户存储三方囚系订定》本公司已与保荐人华泰连合证券有限义务公司、中国银行杭州市余杭支。三方囚系订定范本不存正在庞大区别三方囚系订定与上海证券买卖所,推行不存正在题目三方囚系订定的。 度操纵闲置自有资金举行现金料理的议案(十五) 审议通过《合于2022年》 项公告了独立成见独立董事对此事,授但尚未行权的合计0.05万份股票期权举行刊出答应公司对不再具备饱舞对象资历的员工持有的已获。 用闲置召募资金委托理财的告示》(告示编号:2022-017)实质详见上海证券买卖所网站()《东风动力合于2022年度使。 21年年度股东大会的告诉》(告示编号:2022-023)实质详见上海证券买卖所网站()《东风动力合于召开公司20。 汇生意推行了须要的审批圭表公司2022年发展远期结售,的内控料理轨造创造了较为美满,中幼股东长处的景象不存正在损害公司及;汇生意举行了厉厉的内部评估公司已为操作表汇远期结售,的囚系机造创造了相应,限定危险可有用,体股东的长处切合公司及全,的永久发达有利于公司。 项公告了独立成见独立董事对此事,21年度利润分派的预案答应董事会拟定的20。 集资金存放与本质操纵处境专项申报的议案(十一) 审议通过《合于2021年度募》 :9票答应表决结果为,抵造0票,弃权0票,回避0票,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 金的料理和操纵为了表率召募资,用效能和效益降低资金使,资者权利保卫投,》《上海证券买卖所股票上市准则》及《上海证券买卖所上市公司召募资金料理宗旨》等相合执法法例的哀求本公司已遵循《公国法》《证券法》《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金料理和操纵的囚系哀求,本质处境集合公司,有限公司召募资金料理轨造》造订了《浙江东风动力股份,行专户存储轨造对召募资金实。 份有限公司2021年年度申报及其摘要(二十三) 审议通过《浙江东风动力股》 存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大漏掉本公司董事会及具体董事担保本告示实质不,和完好性承当局部及连带义务并对其实质的实正在性、确实性。 记日前公司股本发作更正的如正在实践权利分拨的股权登,配比例褂讪的规则公司将遵循每股分,分派总额相应调剂。 :6票答应表决结果为,抵造0票,弃权0票,回避3票,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 :9票答应表决结果为,抵造0票,弃权0票,回避0票,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 :5票答应表决结果,抵造0票,弃权0票,回避4票,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 行处境及2022年度寻常干系买卖估计的告示》(告示编号:2022-016)实质详见上海证券买卖所网站()《东风动力合于2021年度估计的干系买卖执。 :答应3票表决结果,0票抵造,0票弃权,0票回避,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 告期内本报,集资金黎民币65本公司本质操纵募,15万元393.,开辟行召募资金3此中操纵初度公,67万元277.,股份召募资金62操纵非公然辟行,48万元115.,集资金操纵处境对比表》实在处境详见附表《募。 15号)、《上海证券买卖所上市公司自律囚系指引第1号——表率运作》以及《上海证券买卖所上市公司自律囚系指南第1号——告示样子》的合联章程按照中国证券监视料理委员会《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金料理和操纵的囚系哀求(2022年修订)》(证监会告示〔2022〕,存放与操纵处境作如下专项申报本公司就2021年度召募资金: :答应3票表决结果,0票抵造,0票弃权,0票回避,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 1年度202,限造发作改观因为团结报表,2021年纳入公司团结报表杭州杰西嘉刻板有限公司于,易统计限造发作转折使得公司寻常干系交。况如下实在情: 公司现金分红指引》《公司章程》等哀求按照《公国法》《上海证券买卖所上市,的本质处境集合公司,分拨股权备案日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数公司拟定的2021年度利润分派计划为:公司拟以实践权利,利8.30元(含税)每10股派呈现金红,派呈现金盈余总额为124公司2021年度合计拟,603,9元(含税)529.2。 退市危险警示或终止上市景象的2 公司年度申报披露后存正在,示或终止上市景象的缘故该当披露导致退市危险警。 划总投资36注6:项目计,43 万元486.,进入金额36召募资金拟,43万元486.。爆发经济效益本项目不直接,发和测试以及供给手艺救援的部分研发核心是公司手艺革新、产物开,化为产物所爆发的经济效益其效益将显露正在研发效果转。修成后本项目,革新才力和研发才力有利于晋升公司自立,含量和手艺逐鹿力不竭降低产物手艺,力和可接续发达才力加强公司的归纳逐鹿。 获授但尚未行权的股票期权公司刊出上述饱舞对象已,限公司2019年第二期股票期权饱舞铺排》等文献的合联章程切合《上市公司股权饱舞料理宗旨》及《浙江东风动力股份有,合法合规计划圭表,规划效果爆发实际性影响不会对公司的财政景况和,具体股东长处的景象不存正在损害公司及。时独立董事公告了专项成见公司董事会审议合联事项,序切合合联章程审议和表决程。 :9票答应表决结果为,抵造0票,弃权0票,回避0票,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 :答应3票表决结果,0票抵造,0票弃权,0票回避,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 年度利润分派预案的告示》(告示编号:2022-014)实质详见上海证券买卖所网站()《东风动力合于2021。 派股权备案日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数公司2021年度利润分派预案为:公司拟以实践权利分,利8.30元(含税)每10股派呈现金红,权备案日的总股本(扣除公司回购专用证券账户内库存股)确定公司最终本质现金分红总金额按照公司实践利润分派计划时股。 向银行申请授信额度的告示》(告示编号:2022-019)实质详见上海证券买卖所网站()《东风动力合于2022年度。 :答应3票表决结果,0票抵造,0票弃权,0票回避,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 用闲置自有资金委托理财的告示》(告示编号:2022-018)实质详见上海证券买卖所网站()《东风动力合于2022年度使。 项公告了独立成见独立董事对此事,过黎民币35亿元的归纳授信额度答应公司向各家银行申请总额不超。 发展远期结售汇生意的告示》(告示编号:2022-020)实质详见上海证券买卖所网站()《东风动力合于2022年。 金容许开设了中国银行杭州市余杭支行本公司董事会为非公然辟行股份召募资,支行三个专项账户兴业银行杭州临平。年12月31日截至2021,项账户的余额如下召募资金存放专: 要来自年度申报全文1 今年度申报摘,果、财政景况及另日发达筹办为统统了然本公司的规划成,细阅读年度申报全文投资者该当到网站仔。 的总股本(150遵循截止告示日,770,账户内库存股数目(245374股)、回购专用证券,股)筹算411,派呈现金盈余总额为124公司2021年度合计拟,603,9元(含税)529.2,东的净利润的比例为30.22%占团结报表中归属于上市公司股。不送红股今年度,公积金转增股本也不举行血本,部结转今后年度分派结余未分派利润全。 是按照公司本质财政和规划景况公司2021年度利润分派预案,投资者长处造订的并归纳思虑具体,相合利润分派的章程切合《公司章程》中。 :5票答应表决结果为,抵造0票,弃权0票,回避4票,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 协会《产销疾讯》统计数据(数据出处:中国汽车工业;t 的商场查究数据和申报Allied Marke) 会第三次集会的集会告诉于2022年4月4日以通信格式发出浙江东风动力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事,场集会所在:浙江东风动力股份有限公司四楼416集会室并于2022年4月14日以现场集合通信格式召开(现,年4月14日9:30时)现场集会期间:2022。席董事9名集会应出,董事9名本质出席,赖国贵先生主理集会由董事长。共和国公国法》《公司章程》等相合执法、法例的章程集会的告诉、会集、召开和表决圭表切合《中华黎民。 联买卖履行处境及 2022 年度寻常干系买卖估计的议案(三十) 审议通过《合于与誉鑫商贸2021年度估计的合》 和审核圭表切合执法、行政法例及中国证监会的章程监事会以为:公司2022年第一季度申报的编造;会和上海证券买卖所的各项章程申报的实质和样子切合中国证监,022年第一季度申报的规划效果和财政景况申报实质实正在、确实、完好地反响了公司2;本成见前正在提出,审议的职员有违反保密章程的行径未呈现到场第三季度申报编造和。 召开第四届董事会第二十九次集会公司于2021年10月11日,置召募资金举行现金料理的议案》审议通过了《合于公司拟操纵闲,金进货低危险保本型理财富物答应公司操纵眼前闲置召募资,余额不赶上10亿元(含)进货的理财富物单日最高。至 2021年年度股东大会召开之日止有用期自审议该事项股东大会通过之日起。及有用期内正在上述额度,环滚动操纵资金可循。 股票期权饱舞铺排第二个行权期个别股票期权的议案(二十) 审议通过《合于刊出2019年第二期》 项公告了独立成见独立董事对此事,映了公司内部限定轨造的修筑及运转处境公司内部限定评判申报实正在、客观地反。 况及2022年度寻常干系买卖估计的公合于2021年度估计的干系买卖履行情告 :9票答应表决结果为,抵造0票,弃权0票,回避0票,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 的动力运动配备产物的研发和临盆公司对峙水冷大排量带头机为主题,趣味的动力产物修筑商是国内最早探索驾乘,售后任职等方面造成了本身较强的归纳逐鹿上风正在产物的安排研发、临盆修筑、品格限定、售前。、运动、竞技、歇闲为定位摩托车产物完全以中高端,排量摩托车聚焦中大,费升级趋向全线适合消,航、摩旅等细分商场产物笼盖街车、巡,0TR-G、800MT等产物代表性车型有250SR、65,竞技、歇闲需求也许知足运动、,消费者嗜好深受海表里。 励铺排第二个行权期个别股票期权的告示》(告示编号:2022-022)实质详见上海证券买卖所网站()《合于刊出2019年第二期股票期权激。 价格为核心公司以客户,新能源动力平台为依托以高机能带头机平台、,动力运动、脾气化出行等系列产物为客户打造实用于各类操纵场景的。一代的矩阵式料理形式发展新品研发听命以预研一代、开辟一代、临盆,充满运动激情的产物全国构修特别充分、多元、,多运动的趣味让人命享用更。 石发作的寻常干系买卖事项是公司寻常规划所需独立董事以为:本次估计与誉鑫商贸和姑苏蓝,摩托车“电动化”的本质发达处境切合公司寻常买卖的运营形式及;价值为订价基准合联买卖以商场,允合理买卖公,、平允的商场化规则显露了公然、公正,体股东的长处切合公司和全,中幼股东长处的处境不存正在损害公司和;执法法例及表率性文献以及《公司章程》的章程本次干系买卖议案的审议、表决圭表切合相合,决时举行了回避干系董事正在表,合法、有用表决结果。 (特别广泛共同)审计经立信司帐师工作所,母公司股东净利润4112021年度竣工归属于,225,.03元357,年12月31日截至2021,利润为黎民币942公司期末可供分派,530,.48元988。年4月14日截至2022,本为150公司总股,770,.00股374,账户内有245回购专用证券,1股41。回购股份实践细则》等合联章程按照《上海证券买卖所上市公司,的股份不享有利润分派权柄上市公司回购专用账户中。此因,度利润分派预案为公司2021年: 理职员担保年度申报实质的实正在性、确实性、完好性2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管,导性陈述或庞大漏掉不存正在作假记录、误,连带的执法义务并承当局部和。 项主意召募资金已操纵完毕鉴于公司初度公然辟行募投,告期末截至报,账户的盈利息金合计17公司已将该等召募资金,部转入公司基础账户106.12元全,于填充滚动资金按章程一概用,已一概刊出资金专户。 确实、完好地反响了公司财政景况和规划效果公司2022年第一季度申报及摘要实正在、。不存正在任何作假记录、误导性陈述或庞大漏掉公司2022年第一季度申报及摘要所载材料,和完好性承当局部和连带的执法义务董事会对其实质的实正在性、确实性。 :答应3票表决结果,0票抵造,0票弃权,0票回避,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 为本公司出具了尺度无保存成见的审计申报4 立信司帐师工作所(特别广泛共同)。 项公告了独立成见独立董事对此事,于进货安笑性高、滚动性好、保本型或中低危险的理财富物答应公司操纵余额不赶上16亿元(含)的闲置自有资金用,贷款、债券投资等囚系机构容许的金融理财富物和器材网罗银行理财富物、信任铺排、券商资管铺排、委托。 年9月13日截至2021,召募资金项目累计进入8公司已愚弄自筹资金对,04万元670.。金到位后召募资,10月置换先期进入8公司已于2021年,04万元670.。会第二十九次集会和第四届监事会第二十九次集会审议通过本次置换曾经公司2021年10月11日召开第四届董事,(特别广泛共同)审验经立信司帐师工作所,《浙江东风动力股份有限公司召募资金置换专项鉴证申报》并由其出具了信会师报字[2021]第ZF10895号。 力运动家产公司深耕动,革新发达对峙自立,国际逐鹿主动到场,运动运动品牌”为愿景以成为“全国一流的,的全地形车与中大排量摩托车产物聚焦运动、歇闲为定位。于非高速公道行驶的全地形车是一种用,的四轮交通器材适合悉数地形,机能好越野,歇闲文娱为一体集利便适用和,森林等庞大地形驾驶适合正在沙岸、山道、,抢险救帮、地质勘察等繁多界限可操纵于户表功课、运动歇闲、;观光、仿赛等两轮细分品类摩托车笼盖街车、巡航、,技、歇闲、文娱需求紧要知足运动、竞。表此,源系列产物的研发公司主动发展新能,能源赛道组织新。期内申报,产物未发作庞大转折公司主交易务和紧要。 :9票答应表决结果为,抵造0票,弃权0票,回避0票,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 闲置召募资金举行现金料理的告示》(告示编号:2022-017)实质详见上海证券买卖所网站()《东风动力合于2022年度操纵。 :9票答应表决结果为,抵造0票,弃权0票,回避0票,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 干系买卖履行处境及2022年度寻常干系买卖估计的议案(十二) 审议通过《合于与姑苏蓝石2021年度估计的》 股票期权饱舞铺排第二个行权期个别股票期权的议案(三十六) 审议通过《合于刊出2019年第二期》 年8月14日止截至2017,行黎民币广泛股(A股)3公司本质已向社会公然辟,34万股333.,为黎民币454召募资金总额,343,.00元242,用黎民币46扣除刊行费,904,元(不含税)后566.00,为黎民币407召募资金净额,438,.00元676,本黎民币33此中注册资,333,.00元400,币374溢价黎民,105,元计入血本公积276.00。师工作所(特别广泛共同)验证上述资金到位处境曾经立信司帐,]第ZF10716号验资申报并出具信会师报字[2017。 另日的资金需求及各项危险限定目标处境等要素本次利润分派预案集合了股东长处、公司发达、,景况及平常规划爆发庞大影响不会对公司每股收益、现金流。 召募资金存放与本质操纵处境专项申报的议案(二十八) 审议通过《合于2021年度》 确、完好地反响了公司财政景况和规划效果公司2021年年度申报及摘要实正在、准。存正在任何作假记录、误导性陈述或庞大漏掉公司2021年年度申报及摘要所载材料不,和完好性承当局部和连带的执法义务董事会对其实质的实正在性、确实性。 :9票答应表决结果为,抵造0票,弃权0票,回避0票,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 中国光大银行温州笑清支行组织性存款10公司本期操纵个别闲置召募资金别离进货了,州余杭支行组织性存款30000万元、宁波银行杭,0万元00,桥支行组织性存款5中国银行温州笑清虹,行杭州临平支行组织性存款10000万元、上海浦东发达银,杭州临平支行按期存单5000万元、兴业银行,杭州临平支行按期存款23000万元、中国工商银行,0万元00,年12月31日截至2021,产物余额为60公司进货理财,0万元00,余额为23按期存款,0万元00。细如下实在明: 项公告了独立成见独立董事对此事,2年度高管职员薪酬计划答应董事会拟定的202。 年4月14日●2022,及2022年度寻常干系买卖估计的议案》《合于与誉鑫商贸2021年度估计的干系买卖履行处境及2022年度寻常干系买卖估计的议案》浙江东风动力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次集会审议通过了《合于与姑苏蓝石2021年度估计的干系买卖履行处境。 是按照公司本质财政和规划景况公司2021年度利润分派预案,投资者长处造订的并归纳思虑具体,相合利润分派的章程切合《公司章程》中。 :答应3票表决结果,0票抵造,0票弃权,0票回避,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 记日前公司股本发作更正的如正在实践权利分拨的股权登,配比例褂讪的规则公司将遵循每股分,分派总额相应调剂。 年度估计寻常干系买卖事项是公司寻常临盆规划所需公司与誉鑫商贸2021年度本质发作以及2022,营效果不组成庞大影响对公司财政景况、经,发作的干系买卖而对其造成依赖公司主交易务不会因与干系公司;、合理的订价计谋干系买卖根据公正,定干系买卖价值参照商场价值确,允、合理的规则显露了公正、公,大中幼投资者的长处不会损害公司和广。。 治下子公司寻常临盆规划中的须要的生意●本公司的寻常干系买卖均属本公司及,子公司无倒霉影响对本公司及治下,东的长处无倒霉影响对本公司非干系方股。 划总投资 90注5:项目计,65 万元956.,进入金额84召募资金拟,15万元404.。、公司现有产能愚弄率趋于饱和及电动摩托车迎来新发达时机的靠山下本项目是公司正在环球住户消费不竭升级、动力运动配备行业接续向好,、消费型摩托车产能扩没收司全地形车,修筑电动摩托车产线改造个别旧产线并。的行业远景和经济效益该项目估计拥有优秀,实践后告成,现有产能瓶颈将打破公司,率、产物机能和产物格料有利于降低公司临盆效,业接续向上的发达趋向适合动力运动配备行,阔的商场需求知足下游广,司商场逐鹿力进一步降低公,行业职位稳固公司。益率为18.80%本项目税后内部收,修筑期)为 6.26年税后静态投资接收期(含。于修筑期项目处,未竣工效益故今年度尚,抵达预订可操纵形态估计2024年3月。 :9票答应表决结果为,抵造0票,弃权0票,回避0票,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 发达对滚动资金的需求注7:为知足公司生意,操纵50公司拟,集资金用于填充滚动资金014.76万元的募,务发达的资金需求以知足公司另日业,续剩余才力降低公司持,血本组织优化公司,血本能力加强公司。 次集会审议通过了《合于2021年度利润分派的预案》公司于2022年4月14日召开公司第五届董事会第三,公司股东大会审议上述预案尚需提交。分派预案后两个月内派发2021年年度现金盈余公司将于股东大会审议容许2021年年度利润,分拨实践告示中清楚实在日期将正在权利。 年度估计寻常干系买卖事项是公司寻常临盆规划所需公司与姑苏蓝石2021年度本质发作以及2022,营效果不组成庞大影响对公司财政景况、经,发作的干系买卖而对其造成依赖公司主交易务不会因与干系公司;、合理的订价计谋干系买卖根据公正,定干系买卖价值参照商场价值确,允、合理的规则显露了公正、公,大中幼投资者的长处不会损害公司和广。 项公告了独立成见独立董事对此事,买卖履行处境及2022年度寻常干系买卖估计答应公司与姑苏蓝石2021年度估计的干系。 行处境及2022年度寻常干系买卖估计的告示》(告示编号:2022-016)实质详见上海证券买卖所网站()《东风动力合于2021年度估计的干系买卖执。 存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大漏掉本公司监事会及具体监事担保本告示实质不,和完好性承当局部及连带义务并对其实质的实正在性、确实性。 自立品牌“CFMOTO”出卖公司全地形车系列产物对峙以,北美、欧洲等主力商场为,价比上风非常产物机能及性,消费者通常认同海表商场已得回。6%、65.70%、68.96%、72.68%、74.38%、64.55%、72.62%2014年至2021年公司全地形车出口额别离占国内同类产物出口额的73.33%、67.7,金额排名第陆续续多年出口,职位牢固出口龙头。出口龙头企业动作自立研发,冷带头机的自研与临盆才力公司独揽多种形势大排量水,法令规哀求的全地形车产物勉力于供给所有切合输出,泛商场与口碑为公司博得广,不绝坚持较疾增加全地形车出口生意,庞巴迪、本田等一线品牌比肩目前公司正在美国与北极星、,逐年晋升态势市占率表示,洲商场正在欧,市占率排名第一公司全地形车。 记日前公司总股本发作更正的●正在实践权利分拨的股权登,分派比例褂讪拟坚持每股,分派总额相应调剂。 年度利润分派预案的告示》(告示编号:2022-014)实质详见上海证券买卖所网站()《东风动力合于2021。 赢”的规划理念和“比质比价公司按照“长远配合、互利双,”的规则货比三家,等音信平台为依托以供应链料理体系,货搜检等三方面临采购历程举行料理从供应商料理、采购生意历程和进,长远计谋伙伴联系通过与供应商创造,理、供应实时、货源牢固的零部件和原质料担保为公司产物临盆供给质料优秀、价值合,链高效与牢固竣工公司供应。 的优先股股东总数和持有尤其表决权股份的股东总数及前 10 名股东情4.1 申报期末及年报披露前一个月末的广泛股股东总数、表决权复兴况 记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数●本次利润分派拟以实践权利分拨股权备案日登,金盈余8.30元(含税)向具体股东每10股派现,分拨实践告示中清楚实在日期将正在权利。 集结正在北美和欧洲区域全地形车消费商场紧要,大的全地形车商场此中美国事环球最。销量总体呈上升趋向近年来环球全地形车,疫情发生初期正在2020年,应链结束因为供,倒霉影响商场受到,济盛开跟着经,期间和应承社交间隔行动消费者有了更多的可驾御,地形车商场获得缓慢增加大方新用户的列入使得全,连结高需求形态2021年一直,120~130万辆全地形车行业总量约。 业协会数据显示据中国汽车工,量再次复兴到2000万辆2021年我国摩托车产销,年今后的最好秤谌抵达自2014。4.75万辆和1785.47万辆全行业完毕两轮摩托车产销178,1%和13.76%同比增加14.0。销32.35万辆和33.30万辆〉250ml跨骑式两轮摩托车产,1%和65.78%同比增加59.2,势显着增加趋。费量来看从人均消,消费量正在7.4~11.2辆/万人之间日本、欧洲和美国中大排量摩托车年人均,仅1.0辆/万人而我国人均销量,国度和区域参照旺盛,摩托车销量另有极大晋升空间我国250cc以上中大排量,力壮大商场潜。 场仍处于萌芽阶段国内全地形车市,为幼多需求较,和人们存在品格的不竭降低但跟着国民经济的不竭发达,、存在格式和运动文明正向平民存在分泌全地形车所代表的竞技运动、时尚潮水,被消费者所明白和接收全地形车的打趣正渐渐,场另日发达可期我国全地形车市。 项公告了独立成见独立董事对此事,2年度董事、监事薪酬计划答应董事会拟定的202。 会第三次集会的集会告诉于2022年4月4日以通信格式发出浙江东风动力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事,以现场集合通信集会格式召开并于2022年4月14日。席监事3名集会应出,监事3名本质出席,席钱朱熙幼姐主理集会由监事会主。(以下简称“《公国法》”)、《公司章程》等相合执法、法例的章程集会的告诉、会集、召开和表决圭表切合《中华黎民共和国公国法》。 铺排总投资3注1:项目,60万元689.,任职云平台修筑聪敏,手法整合企业内部修筑端、表部供应商和营销端资源依托云筹算、大数据剖析、物联网等新型音信手艺,化的营销料理才力造成全家产链一体,上+线下的营销收集进一步美满公司线,率以及顾客满足度降低公司的料理效,产物和任职归纳供给商转型促使企业向高端动力运动。到预订可操纵形态2021年6月达。资的革新性项目该项目为渐渐投,供给任职中心接显露效益已正在产物营销及向客户。 :答应3票表决结果,0票抵造,0票弃权,0票回避,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大漏掉本公司董事会及具体董事担保本告示实质不,和完好性承当局部及连带义务并对其实质的实正在性、确实性。 干系买卖履行处境及2022 年度寻常干系买卖估计的议案(二十九) 审议通过《合于与姑苏蓝石2021年度估计的》 度操纵闲置自有资金举行现金料理的议案(三十二) 审议通过《合于2022年》 :答应3票表决结果,0票抵造,0票弃权,0票回避,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 维先生、邓高亮先生对该项议案回避表决公司董事赖国贵先生、赖民杰先生、司。 :9票答应表决结果为,抵造0票,弃权0票,回避0票,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 知》《上市公司囚系指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》等相合章程公司2021年度利润分派计划切合《公国法》《证券法》《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的通,程的合联哀求切合公司章,其是中幼股东长处的处境不存正在损害投资者长处尤。显露了公司长远接续分红的计谋公司2021年度利润分派计划,司的永久发达归纳思虑了公,和公司接续发达的必要统筹了股东合理回报。度利润分派计划合理咱们以为2021年,并答应将该议案提交公司股东大会审议答应公司2021年度利润分派计划。 干系买卖履行处境及2022年度寻常干系买卖估计的议案(十三) 审议通过《合于与誉鑫商贸2021年度估计的》 :答应3票表决结果,0票抵造,0票弃权,0票回避,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 向银行申请授信额度的告示》(告示编号:2022-019)实质详见上海证券买卖所网站()《东风动力合于2022年度。 括但不限于银行按期存单、组织性存款、保本型理财富物等)公司操纵个别闲置召募资金进货低危险保本型理财富物(包,的审批圭表推行了须要,理宗旨》以及《东风动力召募资金料理轨造》的合联章程实质及圭表切合《上海证券买卖所上市公司召募资金管,资金操纵效能有利于降低,的投资收益得回必定,运转和召募资金的操纵不影响募投项主意平常,投向和损害股东长处的景象不存正在变相转化召募资金。 闲置自有资金举行现金料理的告示》(告示编号:2022-018)实质详见上海证券买卖所网站()《东风动力合于2022年度操纵。 合于批准浙江东风动力股份有限公司非公然辟行股票的批复》批准经中国证券监视料理委员会证监许可[2021]2340号《,年9月8日非公然辟行黎民币广泛股(A股)15由主承销商华泰连合证券有限义务公司于2021,007,4股07,0.00元/股刊行价值11,总额为1召募资金,277,080,.00元140,用黎民币17扣除刊行费,549,元(不含税)后757.94,额为黎民币1召募资金净,097,530,.06元382,本黎民币15此中注册资,007,.00元074,民币1溢价人,936,533,元计入血本公积308.06。师工作所(特别广泛共同)验证上述资金到位处境曾经立信司帐,]第ZF10878号验资申报并出具信会师报字[2021。 :3票答应表决结果为,抵造0票,弃权0票,回避0票,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 度操纵闲置召募资金举行现金料理的议案(十四) 审议通过《合于2022年》 项公告了独立成见独立董事对此事,买卖履行处境及2022年度寻常干系买卖估计答应公司与誉鑫商贸2021年度估计的干系。 代步型到消费型、中大排量摩托车转嫁欧美旺盛国度曾经完毕摩托车车型从,炫的运动车、超等跑车、观光车为主欧美商场需求以中、大排量和表观酷,车保有量较高中大排量摩托,空间大商场。 交易收入786申报期公司竣工,80万元148.,3.71%同比增加7;总额44竣工利润,09万元913.,4.79%同比增加1;悉数者的净利润41竣工归属于母公司,24万元152.,2.78%同比增加1。资产总额797申报期末公司,34万元076.,89.72%比上岁终增加;额429欠债总,78万元113.;53.84%资产欠债率为,0.08个百分点比上岁终省略1;股东权利总额为363归属于上市公司股东的,06万元640.,143.16%比上岁终增加。 告期内本报,及新项目(网罗收购资产等)的处境本公司不存正在超募资金用于正在修项目。 :答应3票表决结果,0票抵造,0票弃权,0票回避,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 实时、实正在、确实、完好披露的处境本公司已披露的合联音信不存正在不,所容许的召募资金投资项目已操纵的召募资金均投向,集资金的庞大景象不存正在违规操纵募。 :9票答应表决结果为,抵造0票,弃权0票,回避0票,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 、法例、中国证监会的章程、公司章程和公司内部料理轨造的各项章程监事会以为:1、公司2021年年度申报的编造和审核圭表切合执法;合中国证监会和上海证券买卖所的各项章程2、2021年年度申报的实质和样子符,司2021年的规划料理和财政景况等本质处境申报的实质也许实正在、确实、完好地反响出公;出本成见前3、正在提,造和审核的职员有违反保密章程的行径未呈现到场公司2021年年度申报编。 划总投资18注3:项目计,77万元094.,核心、省级企业查究院为依托拟以公司现有省级企业手艺,心部分和效力创立进一步美满研发中,发职员数目、美满研发核心部分效力创立通过置办先辈的研发试验摆设、加添研,术研发境遇有用革新技,AS试验室认同的国度级企业研发核心修筑拥有产物企划、开辟才力及CN,主研发安排才力统统晋升公司自,品格料及机能革新公司产,主题逐鹿力降低公司的。到预订可操纵形态2021年6月达。资的革新性项目该项目为渐渐投,支持任职中心接显露效益已正在研发新品和供给手艺。 车行业迅疾发达近年来电动摩托,展的促使下进入了高速增加期正在计谋利好、操纵场景迅疾发。方面一,台饱舞办法国度不竭出,等绿色交通器材出行饱动操纵新能源车,寻常存在的渐渐分泌跟着节能减排认识正在,成为更多人的采取电动摩托车出行;方面另一,益拥挤的靠山下正在都市交通日,面的上风也受到了宽阔“上班族”的青睐电动摩托车依赖其正在速率、通行率等方;表此,用场景迅疾发达疾递、表卖等应,摩托车的商场需求也催生了对电动,场增加潜力较大电动摩托车市。工业协会数据按照中国汽车,7.14万辆和315.40万辆2021年电动摩托车产销31,间壮大商场空。 年12月31日截至2021,(含专户息金收入)44公司累计操纵召募资金,46 万元112.。资金已按章程用处操纵完毕鉴于公司募投项主意召募,集资金专户(账户4)盈利资金3.21元、中国工商银行杭州余杭支行召募资金专户(账户5527)盈利资金17公司已将公司正在中国银行杭州市余杭支行召募资金专户(账号5)盈利资金2.95元、中国银行杭州市余杭支行募,部转入公司基础账户099.96元全,于填充滚动资金按章程一概用,已一概刊出资金专户。 环球化产能组织公司主动发展,的柔性化临盆智能修筑形式并勉力打造适当于本身发达,实行按单临盆按照客户订单,需求适度备货同时按照商场,愚弄产能以便有用,订单的守时完毕担保出卖旺季。 励铺排》中1名饱舞对象熟手权缴款时候未缴纳股票期权行权款鉴于《浙江东风动力股份有限公司2019年第二期股票期权激,弃行权自愿放,励对象资历不再具备激,尚未行权的0.05万份股票期权举行刊出监事会答应对上述饱舞对象持有的已获授但。 4月14日2022年,集会、第五届监事第三次集会公司召开第五届董事会第三次,买卖履行处境及2022年度寻常干系买卖估计的议案》审议通过了《合于与姑苏蓝石2021年度估计的干系,、司维先生、邓高亮先生回避了表决干系董事赖国贵先生、赖民杰先生;买卖履行处境及2022年度寻常干系买卖估计的议案》审议通过了《合于与誉鑫商贸2021年度估计的干系。 定增加的商场需求受益于海表接续稳,业仍有较大发达空间预期另日全地形车行。Market预测据Allied ,于2025年抵达141亿美元范畴环球全地形车商场将接续增加并希望。 :9票答应表决结果为,抵造0票,弃权0票,回避0票,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 度操纵闲置召募资金举行现金料理的议案(三十一) 审议通过《合于2022年》 :9票答应表决结果为,抵造0票,弃权0票,回避0票,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 项公告了独立成见独立董事对此事,型理财富物(网罗但不限于银行按期存单、组织性存款、保本型理财富物等)答应公司操纵余额不赶上9亿元(含)的闲置召募资金用于进货低危险保本。 表此,、运动竞技为纽带公司以摩托车骑行,的特质机车运动文明打造以东风为代表,动项目发达救援机车运,骑行、越野探险等各项行动主动扩张安笑驾驶、康笑,机车运动带来的趣味让消费者弥漫享用,的独有存在格式和结交平台构修属于东风动力车友自身,中享有较高商场声誉正在宽阔车迷喜欢者。 项公告了独立成见独立董事对此事,集资金存放与本质操纵处境专项申报答应董事会编造的2021年度募。 自有资金举行现金料理公司本次对个别闲置,和担保自有资金安笑的条件下举行的是正在确保公司投资修筑项目平常举行,资金操纵效能有利于降低,金收益加添资。内控轨造和财政料理轨造公司已创造了较为美满的,限定投资危险也许有用地,金安笑确保资,别是中幼股东长处的景象不存正在损害公司及股东特。公司章程》等章程推行了审批圭表该计划已按拍照合执法、法例及《。 :9票答应表决结果为,抵造0票,弃权0票,回避0票,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 国际顶尖赛事公司主动投身,动品牌修筑以赛事拉,界最顶级摩托车赛事2021年锁定世,MotoGP赛事序幕拉开2022赛季修造, 250cc级别竞赛首家中国主机厂成为登岸MOTOGP Moto3,世锦赛中一展仪表正在环球顶级摩托车,球商场品牌力晋升公司全。 :答应3票表决结果,0票抵造,0票弃权,0票回避,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 :3票答应表决结果,抵造0票,弃权0票,回避0票,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 董事事先认同经公司独立,合于与誉鑫商贸2021年度估计的干系买卖履行处境及2022年度寻常干系买卖估计的议案》提交公司董事会审议独立董事答应将《合于与姑苏蓝石2021年度估计的干系买卖履行处境及2022年度寻常干系买卖估计的议案》《。 划总投资19注2:项目计,00万元000.,临盆摆设通过加添,艺手艺改造现有整车临盆线采用自愿化、智能化临盆工,平台、智能临盆体系修筑四个方面的智能优化晋升竣工正在车架临盆平台、带头机临盆平台、整车临盆,抵达预订可操纵形态2021年6月项目。进入达产后估计竣工年出卖收入88本项目通过召募资金及个别自有资金,00万元790.,利润8竣工净,40万元491.。竣工净利润262021年公司,08万元677.,估计效益已抵达。 行处境及2022年度寻常干系买卖估计的告示》(告示编号:2022-016)实质详见上海证券买卖所网站()《东风动力合于2021年度估计的干系买卖执。 :9票答应表决结果为,抵造0票,弃权0票,回避0票,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 :9票答应表决结果为,抵造0票,弃权0票,回避0票,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 权饱舞铺排第二个行权期个别股票期权的告示》(告示编号:2022-022实质详见上海证券买卖所网站()《东风动力合于刊出2019年第二期股票期) 行处境及2022年度寻常干系买卖估计的告示》(告示编号:2022-016)实质详见上海证券买卖所网站()《东风动力合于2021年度估计的干系买卖执。 合于批准浙江东风动力股份有限公司初度公然辟行股票的批复》批准经中国证券监视料理委员会证监许可[2017] 1309号《,资金申购订价刊行相集合的格式刊行黎民币广泛股(A股)3由主承销商德国证券股份有限公司采用网下询价配售与网上,34万股333.,.63元/股刊行价值13。 项公告了独立成见独立董事对此事,生意累计金额不赶上12亿美元或等价钱币公司估计2022年度拟发展的远期结售汇。 股本扣减公司回购专用账户的股数为基数公司拟以实践权利分拨股权备案日的总,利8.30元(含税)每10股派呈现金红,权备案日的总股本(扣除公司回购专用证券账户内库存股)确定公司最终本质现金分红总金额按照公司实践利润分派计划时股。 年来近,及随之而来的消费升级影响受我国住户收入迅疾增加,从代步渐渐转向文娱人们对摩托车的需求,笑属性增强C端歇闲娱,文明家产渐渐造成国内摩托车歇闲,排量摩托车商场潜力弥漫以文娱歇闲为主的中大。 资金存放与本质操纵处境专项申报》(告示编号:2022-015)实质详见上海证券买卖所网站()《东风动力合于2021年度召募。 存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大漏掉本公司董事会及具体董事担保本告示实质不,和完好性承当局部及连带义务并对其实质的实正在性、确实性。 :答应3票表决结果,0票抵造,0票弃权,0票回避,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 :9票答应表决结果为,抵造0票,弃权0票,回避0票,《公司章程》的章程切合《公国法》和,通过予以。 准的区别化门道得益于公司精,托车赛道中脱颖而出公司正在国内大排量摩,展势头强劲近几年发,量段不竭美满产物谱系和排,迅疾晋升成熟度,托车销量位列行业前茅〉250ml跨骑式摩,总量12.34%2021年占行业,职位显着行业龙头。参数和机能哀求依赖优良的手艺,比年成立同级别单车销量冠军公司250NK、250SR;国宾车队摩托车护卫轨造今后独一用车CF650G摩托车成为中国复兴来访,誉加身多种荣,国品牌局面表现优良中;CF800MT已经上市国产最大排量ADV车型,大消费者高度青睐超高人气获得广,不应求场合商场表示供;旅车型1250TR-G国产最大排量华丽巡航歇,大排量摩托车新的界说改进消费者对中国品牌。 资金存放与本质操纵处境专项申报》(告示编号:2022-015)实质详见上海证券买卖所网站()《东风动力合于2021年度召募。 存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大漏掉本公司董事会及具体董事担保本告示实质不,和完好性承当局部及连带义务并对其实质的实正在性、确实性。 公告了书面成见公司审计委员会,按照电动摩托车生意发达必要而做出的决意以为:公司本次寻常干系买卖估计是公司,及《公司章程》的章程切合合联执法、法例;商场价值为订价基准上述干系买卖是以,利、公正公道的规则举行听命自觉平等、互惠互,买卖价值订价合理公道所以咱们以为以上干系,和公正平允规则切合古道信用,他中幼股东的长处没有损害公司和其;与誉鑫商贸2021年度估计的干系买卖履行处境及2022年度寻常干系买卖估计的议案》提交公司董事会审议答应将《合于与姑苏蓝石2021年度估计的干系买卖履行处境及2022年度寻常干系买卖估计的议案》《合于。 球化商场组织公司勉力于全,厂总部为主题创造了以工,销共发达内销表,集合的“一核两销三集合”营销形式出卖任职、经销直销、线上线下相。将产物销往环球紧要国度和区域国际商场通过代劳商或子公司,销和任职收集构修环球性营,商场已具有3目前正在国际,家经销网点000余。“CFMOTO”经销网点国内商场具有600余家,者举行产物交付和售后任职通过经销网点对终端消费;经销网点40余家“KTMR2R”,风凯特摩合伙工场产物出卖进口KTM及春;销或代劳形式公事车通过直,交付和售后保险任职向公事客户发展产物。 期出口导向型特色显着中国全地形车行业长,地形车都出口到海表中国90%以上全。协会产销数据显示据中国汽车工业,出口44.53万辆2021年全地形车,4.99%同比增加6,.98亿美元出口金额8。林海动力是出口金额排名前四厂家东风动力、涛涛车业、重庆润通、,总量的95.60%出口数目占世界出口
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